AML SPECIALIST
- Alicante
- Permanente
- Tiempo completo
- Aplicar la diligencia debida sobre operaciones de compraventa y arrendamiento de activos, incluyendo identificación de clientes, beneficiarios finales y análisis de riesgos.
- Controlar y documentar la información recibida de clientes, inversores, proveedores y terceros en los procesos inmobiliarios.
- Analizar operaciones sospechosas o inusuales y colaborar en la preparación de comunicaciones internas y externas (SEPBLAC).
- Realizar el seguimiento de proveedores externos, asegurando el cumplimiento de los protocolos de PBC/FT.
- Participar en la ejecución de controles internos y apoyo a procesos de auditoría y revisión regulatoria.
- Contribuir a la mejora de procedimientos internos y en la implementación de proyectos del área.
- Titulación universitaria en Derecho, ADE, Economía o similares
- Formación específica en prevención del blanqueo de capitales, compliance (valorable).
- Manejo avanzado de Excel
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo
- Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.