At Intrum, you will grow by making a difference. You will do it in a highly international environment and in a supportive culture where effort counts.Misión y objetivoAnalizar las operaciones sujetas a PBC y asegurar su cumplimientoFunciones principalesCoordinar y supervisar la diligencia debida de operaciones de compraventa, asegurando que se cumplan los procedimientos internos y los requisitos regulatorios aplicables.Realizar el control y seguimiento diario de proveedores externos, garantizando la calidad del servicio y la correcta ejecución de las tareas delegadas.Participar activamente en el desarrollo de proyectos relacionados con la mejora de procesos, automatización de controles y actualización de políticas internas en materia de PBC/FT.Colaborar y dar soporte en auditorías internas y externas, aportando la documentación requerida y facilitando el análisis de controles y procesos.Ejecutar y supervisar los controles internos establecidos en los planes de prevención, identificando posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras.Revisar y validar la facturación de los proveedores del área, verificando la conformidad con los acuerdos contractuales y los servicios prestados.Coordinar y dar soporte al equipo, asegurando una adecuada distribución de cargas y la formación continua en materia normativa y operativa.Jornada: Completa Ubicación: Alicante/MadridRequisitosTitulación universitaria en Derecho, ADE, Economía o similares.Formación específica en prevención del blanqueo de capitales, compliance o regulación financiera (valorable).Conocimientos técnicos:Legislación vigente en materia de PBC/FT (Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo).Conocimiento de sistemas de control interno, análisis de operaciones y perfilado de clientes.Manejo avanzado de ExcelCompetenciasCapacidad de organización.Pensamiento analítico y atención al detalle.Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.Do you feel that you might be the right person? Great! Apply now. Looking forward to hearing from you!
