Senior Comprobaciones y Compliance - Auditor

• Realizar análisis de las transacciones y operaciones de mercado para detectar patrones de comportamiento fraudulentos.
• Analizar las liquidaciones en busca de discrepancias o irregularidades.
• Aplicar metodologías de análisis para identificar señales de fraude o comportamiento sospechoso en datos de transacciones.
• Utilizar herramientas de software de auditoría y análisis de datos para la creación de modelos de predicción del fraude y realizar un seguimiento de los movimientos en el mercado.
• Colaborar con telemarketing para abordar cualquier incidencia de fraude detectada.
• Asegurar que la organización cumpla con todas las regulaciones y normativas.
• Supervisar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables, tales como leyes anti-corrupción, leyes de protección de datos, y regulaciones específicas relativas a la cecp.
• Coordinar con los proveedores externos el programa de compliance, manteniendo los procedimientos y documentación de los mismos actualizada.
• Desarrollar e implementar programas internos de formación y sensibilización sobre cumplimiento normativo y prevención de fraudes.
• Supervisar las actividades para asegurar que los procedimientos operativos cumplan con los estándares regulatorios establecidos.
• Asegurar la integridad de la información contenida en el módulo de comprobaciones en todo momento, requiriendo a las empresas colaboradoras la actualización del mismo.
• Evaluar el impacto de las comprobaciones en la facturación y/o reducción del riesgo.
• Liderazgo del "Comité de fraude" asegurándose de la propuesta proactiva de comprobaciones y el seguimiento puntual de las mismas.

• Titulación superior o grado universitario en áreas relacionadas con la Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Derecho, Economía, Compliance o similares.
• Mínimo 5 años de experiencia en auditoría.
• Experiencia en el análisis de datos y en la utilización de herramientas de software de auditoría y visualización y explotación de datos, como ACL, IDEA, SAP, PBI, etc.).
• Capacidad Analítica: Habilidad para interpretar grandes volúmenes de datos y detectar patrones o irregularidades.
• Buenas dotes de comunicación, tanto escritas como orales, para presentar informes claros y precisos a la alta dirección.
• Orientación al Detalle: Capacidad para examinar de manera minuciosa las transacciones comerciales y detectar posibles riesgos o fraudes.
• Pensamiento Crítico: Capacidad para pensar de manera crítica y proactiva sobre posibles amenazas y soluciones.
• Conocimiento profundo de las normativas legales y regulatorias relacionadas con los procesos de auditoría.
• Familiaridad con los procedimientos de auditoría y control interno.
• Conocimiento en la gestión de riesgos y la implementación de controles preventivos.

• Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
• Salario: 50-60K + bonus, según experiencia y valía.
• Flexibilidad y Teletrabajo

Michael Page