Analista Cumplimiento Normativo
Page Personnel
- Madrid
- 30.000-35.000 € al año
- Permanente
- Tiempo completo
- Onboarding de Clientes (KYC)
- Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
- Evaluación del Riesgo del Cliente
- Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
- Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
- Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring
- Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
- Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
- Exámenes Especiales
- Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
- Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC
- Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
- Apoyo en Auditorías
- Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
- Apoyo en Preparación de Sesiones del OCI
- Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
- Apoyo en la Elaboración de Políticas y Procedimientos
- Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Reporting
- Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).
- Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
- Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
- Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
- Atención al detalle.
- Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
- Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.
- Paquete salarial muy competitivo.
- Entorno de trabajo colaborativo y estimulante, donde se fomenta la excelencia y se valora el crecimiento profesional y personal de los empleados.
- Retribución flexible.
- Seguro médico privado.
- Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.