Compliance Analyst
- Madrid
- 35.000-36.000 € al año
- Permanente
- Tiempo completo
- Proporcionar apoyo al MLRO en todas las áreas del negocio relacionadas con el cumplimiento, onboarding y los requisitos de riesgo. Procesar todas las nuevas solicitudes de manera oportuna, junto con el equipo de onboarding.
- Mantenerse al día con todos los cambios legales y regulatorios en la industria de pagos y financiera, y asesorar a la empresa sobre cómo estos cambios afectarán al negocio, incorporándolos a las políticas y procedimientos de la empresa.
- Participar en las respuestas a SEPBLAC y otras agencias regulatorias relacionadas con dichas consultas.
- Participar y brindar apoyo en las solicitudes regulatorias de la empresa ante el Banco de España.
- Formar parte de los grupos y comités necesarios para proporcionar soporte en Cumplimiento y Riesgo, como los Comités de Auditoría o Riesgo.
- Ser responsable del monitoreo de cumplimiento de la empresa, asegurando que haya controles adecuados para revisar todas las áreas de operación y mantener la adherencia a los requisitos regulatorios.
- Revisar todo el material de marketing, sitios web y acuerdos de servicio para asegurar que cumplan con los requisitos regulatorios.
- Gestionar todos los procesos y procedimientos que la empresa implementa para combatir las tendencias actuales de fraude en múltiples sectores, como el comercio electrónico, el trading y el sector comercial corporativo.
- Gestionar y definir las políticas y procedimientos de KYC de la empresa, incluyendo la identificación de proveedores externos para mejorar el proceso.
- Desarrollar una conciencia empresarial generalizada sobre AML/CTF para garantizar un monitoreo y reporte efectivos en todas las áreas.
- Acordar, implementar, monitorear y modificar, cuando sea necesario, las políticas y procedimientos de AML/CTF con el MLRO.
- Asistir al MLRO con respecto a reportes externos, auditorías e investigaciones.
- Revisar las acciones en relación con las divulgaciones internas de sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
- Conocimientos en Compliance en el sector financiero.
- Nivel alto de inglés.
- Perfil dinámico con ganas de aprender.
- Adaptabilidad al cambio y autonomía a la hora de trabajar.